2024年6月28日，公司2023年年度股東大會(huì)在葛店分公司綜合樓一樓報(bào)告廳召開，到會(huì)股東和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等股東代表共58人參加會(huì)議，公司董事、監(jiān)事和高管出席會(huì)議，中信證券和北京市嘉源律師事務(wù)所應(yīng)邀派代表列席會(huì)議。
大會(huì)在莊嚴(yán)的國歌聲中開幕，會(huì)議推舉大會(huì)計(jì)票人與監(jiān)票人。公司董事長、總裁王子寬首先向大會(huì)作《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》的報(bào)告，報(bào)告系統(tǒng)回顧了公司2023年取得的經(jīng)營成果、采取的主要舉措與成效，客觀分析了公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及變動(dòng)原因，全面總結(jié)了報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)日常工作開展情況、參控股公司經(jīng)營情況，對下一屆董事會(huì)的經(jīng)營思路提出工作建議。
按照會(huì)議議程，公司監(jiān)事會(huì)主席王先厚、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馬麗、董事會(huì)秘書羅長城同志分別向股東大會(huì)提請審議《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等5項(xiàng)議案。
因第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，董事會(huì)秘書羅長城、監(jiān)事會(huì)主席王先厚隨后向大會(huì)作了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》與《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》等兩項(xiàng)治理機(jī)構(gòu)換屆有關(guān)議案。
經(jīng)過大會(huì)投票選舉，王子寬、佘萬能、李小定、范和平、劉小成、錢文豪六位同志當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事，任期三年；王先厚、李翔、趙帆、胡建、熊柏柳、袁明六位同志當(dāng)選為公司股東代表監(jiān)事，他們和公司第三屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議選舉產(chǎn)生的劉華偉、李新懷、彭長征三位職工代表監(jiān)事，共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
經(jīng)表決，大會(huì)審議通過了年度股東大會(huì)全部8項(xiàng)議案，與會(huì)董事簽署了法定文件，公司2023年年度股東大會(huì)圓滿結(jié)束。